中國航空工業(yè)集團有限公司（以下簡稱航空工業(yè)集團）深入落實國企改革三年行動部署，堅持“兩個一以貫之”，不斷完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)提升公司治理水平，進一步增強融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力。
堅持在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導
一是落實和鞏固黨組織的法定地位。加強子企業(yè)公司章程管理，指導子企業(yè)在章程中明確黨委“把方向、管大局、促落實”功能定位，將黨委具體權(quán)責范圍、前置研究討論的要求和程序（原則性和程序性要求）等內(nèi)容納入公司章程，明確黨的法定地位。進一步明晰黨組織在公司治理中的職責權(quán)限，確立重大經(jīng)營管理事項須經(jīng)黨委前置研究的議事程序。二是明確各治理主體的權(quán)責邊界。指導各級子企業(yè)制定《黨委權(quán)責清單》、《股東會權(quán)責清單》、《董事會權(quán)責清單》、《經(jīng)理層權(quán)責清單》等，厘清各治理主體權(quán)責邊界。制定黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單，修訂“三重一大”決策制度實施辦法，理順決策程序，把加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理統(tǒng)一起來，加快建立各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。三是落實“雙向進入、交叉任職”的領(lǐng)導體制。符合條件的黨委委員通過法定程序進入董事會，黨員總經(jīng)理擔任黨委副書記履行程序后進入董事會。目前子企業(yè)基本實現(xiàn)董事長、黨委書記“一肩挑”，總經(jīng)理、專職副書記進入董事會。
全面加強董事會建設
一是實現(xiàn)董事會應建盡建。按照上級有關(guān)要求，逐戶研究企業(yè)實際情況，確定420戶子企業(yè)納入董事會應建范圍，占比達71.3%。對于規(guī)模較小或股東人數(shù)較少的企業(yè)，且市場化程度較低，業(yè)務類型單一、投資事項少的企業(yè)，明確不設董事會設執(zhí)行董事。目前應建范圍企業(yè)已全部建立董事會。二是配齊配強外部董事?？茖W合理確定董事會規(guī)模和組成結(jié)構(gòu)，將外部董事占多數(shù)、董事會席位分配原則納入公司章程和建設方案。按照“配齊建強，精干多元，能力互補”的原則，組建外部董事人才庫，精心選配“有能力、有精力、有經(jīng)驗”的董事。目前公司向二級企業(yè)派出投資、財務、法律合規(guī)等專業(yè)外部董監(jiān)事51人，二級及以下企業(yè)結(jié)合實際選聘專兼職外部董事共計606人，建立董事會企業(yè)全面實現(xiàn)外部董事占多數(shù)。三是健全董事會制度和機構(gòu)。結(jié)合實際運營需要，子企業(yè)均設立戰(zhàn)略與投資、審計與風險、薪酬與考核等專門委員會，配備董事會秘書和董事會辦公室，強化董事會決策能力。建立以公司章程為基本法的企業(yè)內(nèi)部制度體系，制定《董事會議事規(guī)則》《專門委員會議事規(guī)則》《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度》等，保障董事會科學有效運行。
積極落實董事會職權(quán)
一是優(yōu)化集團管理體制。根據(jù)“合并同類項，提取公因子”的專業(yè)化整合原則，搭建總部、二級子企業(yè)和成員單位三級管理體制，各級法人單位自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧，獨立承擔民事責任和經(jīng)營風險，享有經(jīng)營自主權(quán)，在集團公司授權(quán)范圍內(nèi)享有一定的投資決策權(quán)。二是逐步落實董事會職權(quán)。制定工作方案，一企一策、分批分期、分層分類推進董事會職權(quán)落實。2021年率先在二級重要子企業(yè)、試點企業(yè)落實董事會6項重點職權(quán)，2022年在各層級共90家重要子企業(yè)全面落實董事會6項重點職權(quán)。目前18家二級重要子企業(yè)已全部制定實施方案，加快落實配套制度修訂等工作，確保授得出、接得住、行得穩(wěn)。三是提升董事會行權(quán)履職能力。健全報告機制，落實董事會向股東會（股東）負責的要求，完善董事會年度工作報告和重大事項報告等制度，建立經(jīng)理層向董事會報告機制。完善派出董監(jiān)事工作管理辦法、派出董監(jiān)事評價辦法等制度，設立專職董監(jiān)事工作辦，為外部董事提供有力支撐。
