四川省國資委深入貫徹落實省委、省政府部署要求，以改革深化提升行動為抓手，從健全董事會制度體系、加強外部董事全鏈條管理、強化董事會行權監(jiān)督三個維度，推動省屬監(jiān)管企業(yè)董事會建設更加規(guī)范高效。
突出頂層設計，健全運行制度體系。聚焦構建權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，健全完善制度體系、工作機制及支撐機構。制定全面推進省屬監(jiān)管企業(yè)規(guī)范董事會建設的實施意見等系列制度規(guī)定，構建起“1+N”制度體系。優(yōu)化董事會工作流程、工作規(guī)程、議事規(guī)則，明確具體權責、行權方式、議事程序、決策機制等內容。結合企業(yè)功能定位、資產規(guī)模、管理幅度等因素，分別按“內3外4”“內4外5”模型確定集團層面董事會架構，明確子企業(yè)董事會“應建盡建”和“外部董事占多數”范疇標準。指導省屬監(jiān)管企業(yè)及子企業(yè)規(guī)范設置董事會戰(zhàn)略與投資、薪酬與考核、審計與風險等專委會，結合實際創(chuàng)新設置投資評估、融資管理、技術管理等專委會。
強化鏈條管理，發(fā)揮外部董事能效。強化外部董事隊伍建設，優(yōu)化服務保障機制，推動外部董事由簡單表決表態(tài)向深度參與決策、由可有可無向不可或缺、由單打獨斗向協(xié)同作戰(zhàn)轉變。在企業(yè)領導人員轉任、大型中介機構遴選、知名高校推薦等基礎上，打通重要核心子企業(yè)主要負責人轉任外部董事的渠道，定期調整充實人才庫。按照企業(yè)所屬行業(yè)與個人經歷經驗相匹配、企業(yè)董事會結構需求與個人專業(yè)特長相契合的原則，從人才庫中擇優(yōu)遴選人員到各企業(yè)。組建外部董事服務中心，在人事檔案、黨組織關系、工資社保等方面專人專崗為外部董事提供服務。完善專職外部董事坐班制度，嚴格工作報告制度，制定參加及列席會議清單、信息清單、履職服務清單。推動外部董事履職培訓常態(tài)化，舉辦新聘任外部董事上崗培訓。搭建“外部董事沙龍”交流學習平臺，定期組織外部董事交流分享。
創(chuàng)新監(jiān)管模式，構建高效運轉體系。強化企業(yè)董事會行權監(jiān)督，用好考核評價指揮棒，構建具有四川特色的評價體系，推動董事會功能從“有名無實”向“實至名歸”轉變。差異化確定董事會年度重點工作任務，并納入企業(yè)經營業(yè)績考核，激勵推動企業(yè)解難題、破困局、增效益。全面落實四川省國資委“1+1+N”制度，即企業(yè)領導人員管理處+外部董事服務中心+其他相關業(yè)務處室派員列席董事會。創(chuàng)新構建企業(yè)經營綜合評價體系，從領導力、管控力等5個維度52項評價指標“一企一策”補短板、強弱項。堅持約束與激勵相結合，對履職成效較好的外部董事在推薦評優(yōu)、薪酬分配上予以傾斜，對不勝任不適宜的外部董事及時調整或解聘。
